Po navodima Slovenske televizije i mariborskog dnevnog lista "Večer", od suda se traži istraga protiv pet fizičkih osoba, bivšeg direktora Kovačiča i još četvorice drugih slovenskih državljana, a prijavljeno je i pet hrvatskih državljana. Oni su navodno osumnjičeni za pranje novca preko NKBM-ovih tvrtki-kćeri, osnovanih u Hrvatskoj, a uglavnom je riječ o nekretninskim poslovima. 

Kako navode slovenski mediji, sumnja se da je banka koju je zbog loših kredita i sumnjivih plasmana morala dokapitalizirati država u spornim poslovima u Hrvatskoj bila oštećena za 30 milijuna eura, a Kovačič i njegovi bivši suradnici terete se za zloporabu položaja.

"Večer" navodi da su po njihovim informacijama predstavnici malih hrvatskih tvrtki koje su se bavile otkupom zemljišta u korist slovenske banke bili povezani s tadašnjim direktorom Kovačičem i direktorom Microconsulta Tomislavom Blagusom te da su hrvatske posredničke tvrtke novac kojima je Microconsult kupovao zemljišta doznačivali na nerezidentne račune fizičkih osoba u Austriji i  Švicarskoj.

Krajnji korisnici tih transakcija, navodi Večer, navodno su bili tada ugledni zaposlenici NKBM-a iz direktorova kruga, a zabilježno je i pet tisuća "neobjašnjenih podizanja gotovine" s računa u inozemstvu.

Na kraju dugog lanca transakcija prema Austriji i Švicarskoj navodno su po nalazima kriminalista bili ljudi iz banke bliski direktoru  Kovačiču, koji je u javnosti više puta zanijekao da je bio upoznat sa spornim poslovima u Hrvatskoj i cijenama koje su se plaćale za poslove otkupa zemljišta.

(Fena) ib

{fcomment}